Форум Самосвальщики.Ru: Эффективность черных списков и проверка контрагента - Форум Самосвальщики.Ru

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Эффективность черных списков и проверка контрагента

#1 Пользователь офлайн   vzyskatel Иконка

  • Начинающий самосвальщик
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 09 Октябрь 13
Репутация: 0
Обычный

Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:32

Добрый день уважаемые форумчане!
Черные списки безусловно эффективны, но они требуют большей формализации, особенно в части идентификации кредитора и должника, а также обоснованности предъявляемых претензий. Кроме того, нужно учитывать, что за любым юридическим лицом в конечном итоге стоит физическое лицо (бенефициар), от действий (бездействия) которого зависит исполнение организацией своих обязательств. Организация-должник в любой момент может прекратить свое суещствование, а недобросовестный бенефициар продолжит свою деятельность через другое юридическое лицо. Поэтому, перед заключением догвовора необходимо тщательно проверить информацию о контрагенте. Помимо стандартных способов проверки: через поисковики, сайт арбитражного суда (http://kad.arbitr.ru), сайт налоговой инспекции (http://egrul.nalog.ru), для точности прогноза относительно его добросовестности и надежности, необходимо также учитывать информацию о руководителе и учредителях контрагента и об их участии в других организациях.
0

#2 Пользователь офлайн   vzyskatel Иконка

  • Начинающий самосвальщик
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 09 Октябрь 13
Репутация: 0
Обычный

Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:52

Как проверить добросовестность контрагента (организации)?
Для первоначальной проверки контрагента, достаточно следующих открытых источников (по степени важности):
1) http://egrul.nalog.ru - сайт налоговой инспекции – предоставляет информацию о государственной регистрации организаци в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): дата регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения);
2) http://kad.arbitr.ru - сайт арбитражного суда - по названию, ОГРН или ИНН, осуществляет поиск судебных дел с участием организации;
3) http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr - страница журнала «Вестник государственной регистрации» - содержит информацию о принятых организацией решениях о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала, http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 - содержит информацию о принятых регистрирующим органом решениях об исключении недействующей организации из ЕГРЮЛ;
4) http://www.kommersant.ru/bankruptcy - страница газеты «Коммерсантъ» - публикует сведения о банкротствах;
Если необходима информация об имуществе организации:
5) http://fedresurs.ru - сайт Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц - проверяем стоимость чистых активов организации;
6) www.disclosure.ru, e-disclosure.azipi.ru, www.e-disclosure.ru, disclosure.prime-tass.ru, disclosure.skrin.ru - официальные интернет сайты раскрытия информации - можно найти бухгалтерскую отчетность акционерного общества, в которой отражается стоимость активов;
Если нужна более подробная информация об организации:
7) http://egrul24.info - можно бесплатно заказать электронную выписку из ЕГРЮЛ для получения более подробной информации об организации: ф.и.о. генерального директора и участников, размер уставного капитала и доли участников, виды деятельности, контактные данные организации (телефон, e-mail) и др.
8) https://focus.kontur.ru - «Контур-Фокус» - платный веб-сервис для быстрой комплексной проверки контрагентов, позволяет оперативно получить подробную информацию о контрагенте и установить его взаимосвязи с другими организациями.

По материалам сайта: www.vzyskivaem.ru

Сообщение отредактировал vzyskatel: 21 Февраль 2014 - 17:20

0

#3 Пользователь офлайн   vzyskatel Иконка

  • Начинающий самосвальщик
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 09 Октябрь 13
Репутация: 0
Обычный

Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:52

Что может свидетельствовать о неблагонадежности контрагента?
При проверке контрагента, особое внимание нужно обратить на признаки, не позволяющие однозначно оценить его благонадежность, а именно:
- отсутствие данных об организации-контрагенте в Едином государственном реестре юридических лиц или наличие недостоверных данных;
- несовпадение фактического и юридического адреса организации-контрагента, частая их смена;
- адрес организации является массовым и отсутствует связь с организацией-контрагентом по этому адресу;
- небольшой размер уставного капитала, т.е. имущества организации-контрагента, гарантирующего интересы его кредиторов (как правило, 10000 руб.);
- несоответствие фактического вида деятельности организации-контрагента виду деятельности, указанному в её учредительных документах;
- организация-контрагент ведет хозяйственную деятельность через несколько зарегистрированных юридических лиц, возраст которых не старше 2 лет;
- через суд к организации-контрагенту предъявлены претензии в части неисполнения ею денежных обязательств;
- регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении организации-контрагента из ЕГРЮЛ;
- организацией-контрагентом принято решение о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала;
- наличие в газете "Коммерсант" сообщения о банкротстве организации-контрагента.

По материалам сайта: www.vzyskivaem.ru
0

#4 Пользователь офлайн   vzyskatel Иконка

  • Начинающий самосвальщик
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 09 Октябрь 13
Репутация: 0
Обычный

Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:45

БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИМ ВАШИХ КОНТРАГЕНТОВ "НА ВШИВОСТЬ"
(Услуга предоставляется проектом www.vzyskivaem.ru бесплатно только для участников форума Самосвальщики.Ru)

Предоставляем информацию, в форме отчета, для оценки благонадежности контрагента:
1) точные данные из ЕГРЮЛ об организации-контрагенте (наименование, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения);
2) о наличии арбитражных дел в которых организация-контрагент выступает в качестве ответчика, с указанием суммы исковых требований;
3) о наличии сообщений о банкротстве организации-контрагента;
4) о том является ли адрес организации-контрагента массовым и об отсутствии с ним связи по этому адресу;
5) о предстоящем исключении организации-контрагента из ЕГРЮЛ;
6) о наличии решения о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала организации-контрагента.

Для заказа отчета направьте запрос на электронную почту: vzyskivaem@gmail.com (в теме письма укажите: Запрос от участника форума Самосвальщики.Ru - "ваше имя участника форума") В запросе укажите известные вам: наименование, адрес (место нахождения), ИНН или ОГРН организации-контрагента. Отчет предоставляется в течение 24 часов.

0

#5 Пользователь офлайн   Mendes Иконка

  • Самосвальщик
  • Иконка
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 27
  • Регистрация: 06 Февраль 17
Репутация: 0
Обычный

Отправлено 04 Июль 2017 - 23:19

Да всё сейчас проверяется. Все данные и всю информацию можно найти. Например тут https://proverk.ru/kontragent/ хорошая проверка на чистоту контрагентов. Всё легально, всё чисто.
0

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Свернуть категорию Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
Нет тем.

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей